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Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - abril de 2021

Propostas

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2020;

Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados do exercício de 2020;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

Ponto quatro: Deliberar sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade apresentada pela Comissão de Vencimentos;

Ponto cinco: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de administradores, para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021). Anexo;

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - junho de 2020

Propostas

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2019, nos termos do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de 2019, nos termos do disposto na alínea b) do número 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto na alínea c) do número 1 do artigo 376.º e do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no número 1 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho;

Ponto cinco: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação dos administradores Ana Rita Ferreira Rodrigues Cernadas, Cristina Maria de Jesus Marques e José Carvalho de Freitas, para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021) Anexo;

Ponto oito: Deliberar sobre a nomeação do Administrador Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério para exercício das funções de Presidente do Conselho de Administração para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021);

Ponto nove: Deliberar sobre a eleição de um membro para a Comissão de Vencimentos para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021) Anexo.

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - Maio de 2019

Propostas

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2018;

Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de 2018;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade;

Ponto cinco: Deliberar sobre concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral, para o triénio de 2019/2021 (Anexo II).

Ponto oito: Deliberar sobre a eleição de Revisor Oficial de Contas, efetivo e suplente, para o triénio de 2019/2021 (Anexo II).

Ponto nove: Deliberar sobre a nomeação da Comissão de Vencimentos para o período coincidente com o mandato dos órgãos sociais, correspondente ao triénio 2019/2021, e sobre a fixação da respetiva remuneração.

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - Maio de 2018

Propostas

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidadas, relativos ao exercício de 2017;

Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de 2017;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade;

Ponto cinco: Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de Luís Moutinho do Nascimento como vogal do Conselho de Administração para o mandato em curso (2016/2018).

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - abril de 2017.

Propostas

Proposta Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas e relatório de governo da sociedade, relativos ao exercício de 2016;

Proposta Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de 2016;

Proposta Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Proposta Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade;

Proposta Ponto cinco Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Proposta Ponto seis: Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Proposta Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de António Domingues como vogal do Conselho de Administração para o mandato em curso (2016/2018)(anexo).

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária - junho de 2014.

Proposta

Ponto único - Deliberar sobre a alteração do artigo 1º dos Estatutos da Sociedade; (Proposta) (Anexo)

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral - abril de 2014

Propostas

Ponto 1 - Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas e relatório de governo da sociedade, relativos ao exercício de 2013; (Anexo)

Ponto 2 - Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados; (Proposta)

Ponto 3 - Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; (Proposta)

Ponto 4 - Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para completar o mandato correspondente ao triénio de 2013/2015; (Proposta) e (Anexo)

Ponto 5 - Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos orgãos sociais de administração e de fiscalização; (Proposta)

Ponto 6 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias; (Proposta)

Ponto 7 - Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para definição de uma política de retribuição variável da Sociedade e aprovação do respetivo regulamento; (Proposta) e (Anexo)

Ponto 8 - Deliberar sobre a alteração das seguintes disposições dos Estatutos da Sociedade: (i) artigo 1º, (ii) n.º 3 do artigo 7º e (iii) alinea b) do nº1 do artigo 24 e renumeração das alíneas deste mesmo número. (Proposta) e (Anexo)

Extrato de Ata

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral Anual - abril de 2013

Propostas

Ponto 1 - Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas e relatório de governo da Sociedade, relativos ao exercício de 2012;

Ponto 2 - Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados; (Proposta)

Ponto 3 - Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; (Proposta)

Ponto 4 - Deliberar sobre declaração submetida pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos sociais de administração e fiscalização; (Proposta)

Ponto 5 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias; (Proposta)

Ponto 6 - Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o triénio 2013/2015.

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de ata

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral Extraordinária - março de 2013

Propostas

Ponto 1 - Deliberar a ratificação da cooptação de Administradores

Ponto 2 - Deliberar, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, sobre: i) a aprovação do Projeto de Fusão por incorporação, e respectivos anexos, relativos à fusão por incorporação da Optimus – SGPS. S.A. na ZON Multimédia, datado de 21 de janeiro de 2013, e sobre ii) o aumento de capital social da ZON Multimédia, em virtude da fusão, de € 3.090.968,28 (três milhões, noventa mil e novecentos e sessenta e oito Euros e vinte e oito cêntimos) para € 5.151.613,80 (cinco milhões, cento e cinquenta e um mil e seiscentos e treze Euros e oitenta cêntimos), bem como a alteração da denominação social da Sociedade, e consequente alteração do Artigo 1.º e dos n.ºs 1 e 2 do Artigo 4.º, ambos do Contrato de Sociedade;

Ponto 3 - Deliberar conferir poderes a quaisquer dois membros da Comissão Executiva da Sociedade para, em nome e representação da mesma, executar as deliberações que venham a ser adotadas na presente reunião.

Convocatória

Convocatória Assembleia de Obrigacionistas da emissão "ZON Multimédia 2012-2015" - fevereiro de 2013

Propostas

Ponto único - Pronunciarem-se, nos termos e para os efeitos do artigo 101.º-C do Código das Sociedades Comerciais, sobre a fusão por incorporação da Optimus SGPS, S.A. (“Optimus”) na ZON Multimédia, conforme prevista no projeto de fusão aprovado pelos órgãos de administração destas sociedades em 21 de janeiro de 2013, com a consequente extinção da sociedade incorporada e a transmissão global do respetivo património para a sociedade incorporante (“Fusão”). (Proposta)

Documentos preparatórios

Projeto de Fusão
Parecer da Comissão de Auditoria
Relatório do Revisor Oficial de Contas independente

Ata de Assembleia de Obrigacionistas

Consulte aqui a ata da reunião de Assembleia de Obrigacionistas

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral - abril de 2012

Propostas

Ponto 1 - Aprovação dos relatórios de gestão, balanço e contas de 2011 (Individuais e Consolidadas)

Ponto 2 - Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados (Proposta)

Ponto 3 - Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade (Proposta)

Ponto 4 - Deliberar sobre: (i) a alteração dos números 2 e 3 do artigo 9.º dos Estatutos; (ii) a eliminação da alínea b) do número 1 do artigo 11.º dos Estatutos e renumeração das alíneas desse mesmo número; (iii) a alteração dos números 2, 3 e 4, todos do artigo 11.º dos Estatutos (Proposta)

Ponto 5 - Deliberar sobre a declaração da comissão de vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos sociais de administração e fiscalização (Proposta)

Ponto 6 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias (Proposta)

Ata de Reunião

Ata de Assembleia Geral - abril de 2012

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral - abril de 2010

Propostas

Ponto 1 - Aprovação dos relatórios de gestão, balanço e contas de 2009 (Individuais e Consolidadas)

Ponto 2 - Aplicação de resultados

Ponto 3 - Apreciação Conselho de Administração e Fiscalização da Sociedade

Ponto 4 - Eleição de Órgãos Sociais para um novo mandato; Anexo

Ponto 5 - Designação de Revisor Oficial de Contas Efetivo e Suplente; Anexo

Ponto 6 - Política de Remunerações (Proposta I e Proposta II)

Ponto 7 - Nomeação da Comissão de Vencimentos; Anexo

Ponto 8 - Plano de atribuição de ações e Regulamento; Anexo

Ponto 9 - Aquisição e alienação de ações próprias

Ata De Reunião

Ata de Assembleia Geral - abril de 2010

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral - abril de 2008

Propostas

Ponto 1 - Aprovação dos Relatórios de gestão, balanço e contas de 2007 (Individuais e Consolidadas)

Ponto 2 - Aplicação de resultados

Ponto 3 - Apreciação do Conselho de Administração e Fiscalização da Sociedade

Ponto 4 - Eleição de vogal do Conselho de Administração para integrar a Comissão de Auditoria; Anexo

Ponto 5 - Plano de atribuição de ações da Sociedade e Regulamento

Ponto 6 - Aquisição e alienação de ações próprias

Ponto 7 - Eventual emissão de obrigações convertíveis em ações

Ponto 8 - Supressão do direito de preferência dos acionistas na subscrição da eventual emissão de obrigações convertíveis em ações a que respeita o ponto 7 desta ordem de trabalhos; Anexo

Ponto 9 - Eleição de nova Comissão de Vencimentos
Ponto 10 - Eleição de novo Secretário da Mesa da Assembleia Geral; Anexo

Ata De Reunião

Ata de Assembleia Geral - abril de 2008