Convocatória
Convocatória da Assembleia Geral - junho de 2020
Propostas
Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2019, nos termos do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;
Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de 2019, nos termos do disposto na alínea b) do número 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;
Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto na alínea c) do número 1 do artigo 376.º e do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;
Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no número 1 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho;
Ponto cinco: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;
Ponto seis: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;
Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação dos administradores Ana Rita Ferreira Rodrigues Cernadas, Cristina Maria de Jesus Marques e José Carvalho de Freitas, para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021)
Anexo;
Ponto oito: Deliberar sobre a nomeação do Administrador Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério para exercício das funções de Presidente do Conselho de Administração para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021);
Ponto nove: Deliberar sobre a eleição de um membro para a Comissão de Vencimentos para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021)
Anexo.
Extrato de Ata
Consulte
aqui o extrato de Ata.